Dr. David Williams, um corretor de títulos licenciado e consultor de investimentos em Sherman Oaks, Califórnia, enganou 60 investidores em um golpe imobiliário, de acordo com o Federal Bureau of Investigation. Ele roubou mais de US $ 3,75 milhões de suas vítimas.
Williams, o ex-CEO da corretora e firma de investimentos Morgan Peabody, Inc., se declarou culpado em maio de 2015 de três acusações de fraude eletrônica e duas de evasão fiscal, relata o FBI. Nos detalhes do acordo de confissão, Williams admitiu que instruiu os representantes de sua empresa a vender títulos em um fundo de investimento imobiliário que ele criou pessoalmente.
Williams então usou grande parte do dinheiro investido para pagar suas despesas pessoais, que incluíam o aluguel de uma residência em Toluca Lake, Califórnia, no valor de US $ 6 milhões, acrescenta o FBI. O acordo de confissão também menciona que o consultor de investimentos não apresentou declarações de imposto de renda para 2007 e 2008, e que ele se esqueceu de reportar mais de US $ 2,3 milhões em receitas recebidas. Essas evasões vieram à tona durante uma investigação conduzida por agentes do Federal Bureau of Investigation e IRS - Criminal Investigation.
Williams concordou em pagar ao governo um adicional de US $ 771.881 em impostos, observa o FBI. Ele pode passar até 70 anos na prisão federal.
